Evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů - WEBINÁŘ

V souvislosti s povinností transponovat do českého právního řádu některé požadavky týkající se evidování skutečných majitelů vyplývající z tzv. V. AML Směrnice, má dojít k přijetí nové, samostatné zákonné úpravy, jejímž předmětem bude nejen vymezení pojmu skutečného majitele a vedení evidence skutečných majitelů, ale i evidenčních povinností jednotlivých právnických osob, postupu při zápisu skutečných majitelů do evidence a přístupu třetích stran k takto zapsaným údajům, jakož i sankcí a jiných dopadů pro případ, že daná osoba své povinnosti nesplní.

Předmětem semináře tak budou především otázky:

• jakých právnických osob se týká evidence skutečných majitelů,
• vymezení skutečného majitele,
• zvláštní přístup ke svěřenským fondům, režim obchodních korporací držených prostřednictvím trustových struktur a vztahy mezi evidencí skutečných majitelů, evidencí svěřenských fondů a evidencí zahraničních svěřenských fondů;
• povinnosti týkající se evidence skutečných majitelů a postup při zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, napojení na zahraniční evidence skutečných majitelů a jejich relevance
• přístup třetích osob do evidence skutečných majitelů
• řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů, poznámky o nesrovnalosti
• sankce a další dopady vyplývající z neplnění povinností a nesrovnalostí v evidence
• význam určení skutečného vlastníka pro daňový režim přeshraničních transakcích

‍